Cho vay lãi nặng, cha con nhà Thiện Soi thu lợi bất chính gần 100 tỉ đồng

Lê Thái Thiện bị bắt vào tháng 12-2020 – Ảnh : Tư liệuTheo hiệu quả tìm hiểu của Cơ quan công an tìm hiểu Công an thị xã Phú Mỹ ( Bà Rịa – Vũng Tàu ), trong những năm qua, cha con Lê Thái Thiện ( 56 tuổi, còn gọi là ” Thiện Soi “, Soi là tên vợ của bị can Thiện ) và Lê Thái Phong ( 29 tuổi ) đã cho hàng chục người vay hàng trăm tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 100 tỉ đồng .Trong đó, Thiện cho vay những khoản tiền lớn, còn Phong cho vay những khoản nhỏ .

Cụ thể, cơ quan điều tra đã xác định có 9 người vay tiền của Thiện Soi với tổng số tiền gốc gần 330 tỉ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150% năm. 

Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay tiền đã trả cho Thiện Soi gần 280 tỉ đồng tiền gốc, còn bị can này đã thu về số tiền lãi lên đến gần 99 tỉ đồng.

Lê Thái Phong lúc bị bắt – Ảnh : Tư liệu

Còn Lê Thái Phong cho 23 người vay với số tiền gần 1,2 tỉ đồng, trong đó bị can này đã thu về tiền gốc là gần 850 triệu đồng và thu lãi được gần 500 triệu đồng.

Thủ đoạn cho vay của cha con Thiện Soi là cứ 10 ngày sẽ giao dịch thanh toán tiền lãi một lần, nếu chưa trả, cha con Thiện nhu yếu người vay viết giấy vay tiền mới với số tiền cũ chưa trả được cộng cả lãi vào. Do số lãi quá lớn, ngày càng cao nên nhiều người phải gán đất đai, gia tài cho Thiện Soi .

Thậm chí, có trường hợp từ năm 2017 đến 2020 vay của Thiện hơn 84 tỉ đồng và đã trả được toàn bộ tiền gốc và lãi hơn 98 tỉ đồng, nhưng trên hợp đồng vay tiền vẫn nợ Thiện 182 tỉ đồng.

Căn biệt thự của Lê Thái Thiện mang tên Thiện Soi trên quốc lộ 51 – Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cơ quan tìm hiểu cũng xác lập cha con Thiện Soi đã có hành vi ” rửa tiền ” bằng cách buộc những con nợ của mình phải trả tiền bằng đất đai, gia tài, hợp thức hóa số tiền có được nhờ cho vay lãi nặng thành những bất động sản, hay mua vật tư của con nợ để xây nhà nhưng trừ tiền nợ. Số tiền được ” rửa ” bằng cách này lên đến gần 60 tỉ đồng .Theo hồ sơ vụ án, Thiện Soi từng có hai tiền án về tội ” trá hình giấy ghi nhận, tài liệu của cơ quan nhà nước, của tổ chức triển khai xã hội ” và tội ” cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe thể chất cho người khác ” vào năm 1996 và 1997 .Hai vụ án này, Thiện Soi lần lượt vị tuyên phạt 8 tháng tù và 30 tháng tù .Còn Lê Thái Phong cũng từng có một tiền sự về hành vi ” tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ tương hỗ mà không có giấy phép ” .Quá trình tìm hiểu lan rộng ra vụ án Thiện Soi, Cơ quan tìm hiểu Công an thị xã Phú Mỹ xác lập nữ người kinh doanh Lâm Thị Thu Trà ( 47 tuổi ) có tương quan đến bị can này .

Cụ thể, quá trình “giải ngân” cho người khác vay tiền, Thiện Soi đã có vay tiền của bị can Trà và và Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi) nhiều lần với số tiền 9,5 tỉ đồng, lãi suất 109,5%/năm.

Do đó, tháng 4-2021, cơ quan tìm hiểu đã khởi tố, bắt tạm giam so với 2 bị can trên về tội ” cho vay lãi nặng trong thanh toán giao dịch dân sự “. Vụ án này sẽ được tách ra thành một vụ án khác, đang được tìm hiểu lan rộng ra .Bị can Lâm Thị Thu Trà được coi là một nữ người kinh doanh phong phú tại Vũng Tàu, và là vợ của một diễn viên nổi tiếng trước kia. Vụ án ‘Thiện Soi’: Cơ quan điều tra tìm bị hại, luật sư tham gia hỏi cung ngay từ đầu TTO – Sau khởi tố hai bị can trong vụ án ‘ Thiện Soi ‘, cơ quan tìm hiểu đã phát thông tin tìm những bị hại. Và ngay buổi hỏi cung tiên phong, luật sư bào chữa đã được tham gia.

Source: https://vvc.vn
Category : Từ Thiện