Việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP thể hiện quan điểm của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: không có vùng cấm!
Những ngày qua, dư luận cả nước đang đặc biệt quan trọng chăm sóc đến vụ án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP. Bởi đây không chỉ là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô và lệch giá lớn nhất Nước Ta, mà nó còn tương quan đến rất nhiều đối tượng người tiêu dùng, trong đó có cả một số ít cán bộ cơ quan Nhà nước. Việc triệt phá đường dây này bộc lộ quan điểm của Bộ Công an trong công tác làm việc đấu tranh phòng, chống tội phạm : không có vùng cấm !
Lập đại lý khắp cả nước để thu hút con bạc
Lợi dụng sự tăng trưởng của công nghệ thông tin, internet, thời hạn qua, nhiều tổ chức triển khai, cá thể đã lập những đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc game show có đặc thù cờ bạc ( còn gọi là game bài ). Và trong số những game bài ấy, nổi cộm nhất là RIKVIP, sau đổi tên thành TIP.CLUB, với tổ chức triển khai, quy mô hoạt động giải trí hoàn toàn có thể nói là lớn nhất Nước Ta .
trò chơi bài RIKVIP khởi đầu hoạt động giải trí từ ngày 18-4-2015, gồm 42 trò mô phỏng những hình thức đánh bạc, hoạt động giải trí trái phép trải qua website rikvip.com, rikvip.vn ; từ tháng 8-2016, đổi tên thành TIP.CLUB và dưới dạng những ứng dụng cho điện thoại thông minh và máy tính .
 |
| Từ trái qua phải: Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. |
Để tham gia, con bạc tạo thông tin tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, trải qua nạp thẻ viễn thông ( Vietel, Mobifone, Vinaphone ), nạp thẻ game ( Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard ), nạp từ thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc mua trực tiếp qua mạng lưới hệ thống đại lý .
Sau khi thắng – thua, con bạc hoàn toàn có thể quy đổi RIK thành tiền trải qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp thông tin tài khoản điện thoại cảm ứng, trải qua những cổng trung gian thanh toán giao dịch .
Để lôi cuốn con bạc nạp tiền chơi bạc, những đối tượng người dùng tổ chức triển khai đường dây đã trải qua những pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với những cổng trung gian thanh toán giao dịch ( VNPTEPAY, Ngân lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số ) để con bạc hoàn toàn có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài ( gọi chung là ” gạch thẻ ” ) ; hợp tác với Cổng giao dịch thanh toán vương quốc NAPAS để con bạc nạp tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước ; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc .
|
| Cơ quan điều tra đang đọc Lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Dương và các bị can khác.
|
Các đối tượng người tiêu dùng còn lập ra mạng lưới hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn nước để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc ; việc thanh toán giao dịch được thực thi bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng nhà nước. Và với mạng lưới giăng khắp toàn nước này, mạng lưới hệ thống đại lý đã góp thêm phần rất lớn trong việc lôi cuốn con bạc và là một kênh thanh toán giao dịch chiếm tỉ trọng lớn ( đại lý cấp 1 có tổng lượng thanh toán giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỉ đồng )
Do có mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán giúp con bạc thuận tiện nạp và rút tiền chơi bạc như vậy, phối hợp với việc quảng cáo rầm rộ trên mạng, RIKVIP / TIP.CLUB đã nhanh gọn lôi cuốn lượng lớn người chơi, trở thành game show cờ bạc trá hình có quy mô và lệch giá lớn nhất Nước Ta .
Theo tác dụng tìm hiểu, từ 18-4-2015 đến 29-8-2017, có 42.956.715 thông tin tài khoản người chơi thực trên mạng lưới hệ thống RIKVIP / TIP.CLUB. Nếu tính trung bình 1 con bạc có 3 thông tin tài khoản thì tổng số thông tin tài khoản trên tương tự với hơn 14 triệu con bạc đã tham gia chơi RIKVIP / TIP.CLUB. Hoạt động tổ chức triển khai đánh bạc của game bài RIKVIP / TIP.CLUB đã gây nhiều hệ lụy xã hội phức tạp .
 |
| Các quyết định khởi tố. |
Kiên quyết điều tra triệt để, không có vùng cấm
Trước tình hình này, tháng 7-2016, Bộ Công an đã chỉ huy lực lượng công dụng tập trung chuyên sâu công tác nghiệp vụ tìm hiểu, xác định và xác lập chuyên án đấu tranh với những đường dây tổ chức triển khai đánh bạc quy mô lớn trên khoảng trống mạng, trong đó có RIKVIP / TIP.CLUB.
Đầu năm 2017, Bộ Công an quyết định hành động xác lập chuyên án đấu tranh do chiến sỹ Bộ trưởng làm Trưởng ban chỉ huy chuyên án, chiến sỹ Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Phó Ban chỉ huy, Trưởng ban chuyên án cùng thành viên là một số ít chỉ huy đơn vị chức năng công dụng của Bộ. Căn cứ tài liệu tích lũy được, tháng 8-2017, chỉ huy Bộ Công an đã chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng phá án .
Trong thời gian này, Công an tỉnh Phú Thọ đang thực thi tìm hiểu vụ án ” Sử dụng mạng internet thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài ” xảy ra trên địa phận Phú Thọ và vận dụng giải pháp tố tụng với 1 số ít đối tượng người tiêu dùng có tương quan đến chuyên án .
Ban chuyên án nhận thấy đây là thời gian thuận tiện để quyết định hành động phá án nên giao Cơ quan An ninh tìm hiểu – Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý tìm hiểu theo thẩm quyền. Từ ngày 29-8-2017, Cơ quan An ninh tìm hiểu Công an tỉnh Phú Thọ đã hàng loạt triển khai những giải pháp tố tụng so với những cá thể, tổ chức triển khai tương quan đến hành vi tổ chức triển khai đánh bạc qua game bài RIKVIP / TIP.CLUB.
Do vụ án có quy mô đặc biệt quan trọng lớn, đặc thù đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, tương quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương và dư luận đặc biệt quan trọng chăm sóc nên quy trình tìm hiểu vụ án đã nhận được sự chăm sóc chỉ huy của Ban Bí thư, Thủ tướng nhà nước và sự phối hợp ngặt nghèo của liên ngành tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, với ý thức tìm hiểu triệt để, giải quyết và xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm .
Ngày 11-3, Ban Bí thư họp nghe Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo giải trình về vụ án, đã đồng ý chấp thuận khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an và giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ huy vụ án .
Nói về những khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình tìm hiểu vụ án này, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết : Đối tượng tương quan đến vụ án, nhất là số đối tượng người tiêu dùng đánh bạc rất đông, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, sử dụng nhiều thông tin tài khoản nên công tác làm việc xác định, tìm hiểu của cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn vất vả .
Đây là vụ án lớn về nghành nghề dịch vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao được cơ quan An ninh tìm hiểu Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý tìm hiểu, phương pháp thủ đoạn hoạt động giải trí của những đối tượng người tiêu dùng rất phức tạp, những đối tượng người tiêu dùng phạm tội lại có kỹ năng và kiến thức và am hiểu về công nghệ thông tin nên bước đầu cơ quan Công an cũng gặp nhiều khó khăn vất vả trong công tác làm việc tích lũy, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, sử dụng chứng cứ chứng tỏ tội phạm .
Mặc dù gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân khẳng định chắc chắn, dưới sự chỉ huy trực tiếp, sát sao, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ huy Bộ Công an ; sự phối hợp ngặt nghèo của những đơn vị chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, liên ngành tư pháp Trung ương và địa phương, đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam được những đối tượng người dùng đứng đầu, chủ mưu và một số ít đối tượng người dùng tương quan. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang liên tục tìm hiểu lan rộng ra vụ án theo lao lý của pháp lý .
 |
| Các đối tượng Kim Thanh Thủy, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Quốc Tuấn. |
3 ông trùm bắt tay nhau chiếm hưởng nghìn tỉ
Tính đến ngày 16-3, Cơ quan An ninh tìm hiểu Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can ( 1 số ít bị can bị khởi tố 2 tội danh ). Trong đó, 41 bị can về tội tổ chức triển khai đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua và bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng internet thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài. Hiện nay, cơ quan tìm hiểu đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn .
Quá trình tìm hiểu đã xác lập, đường dây đánh bạc này do Phan Sào Nam, 39 tuổi, quản trị HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online ) ; Nguyễn Văn Dương ( 43 tuổi, quản trị Hội Đông Thành Viên Công ty góp vốn đầu tư tăng trưởng bảo mật an ninh công nghệ tiên tiến cao-CNC ) và Hoàng Thành Trung ( 40 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn dịch vụ tăng trưởng góp vốn đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ tiên tiến và nội dung số – VTC Intecom ) đàm đạo thực thi. Trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, đứng đầu ; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành thực tế .
Trong quy trình thực hiện hành vi phạm tội, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung đã được nhiều đối tượng người tiêu dùng giúp sức tích cực. Tại Công ty CNC gồm Lưu Thị Hồng ( Tổng Giám đốc ) ; Nguyễn Quốc Tuấn ( Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán giao dịch ) ; Phạm Tuấn Anh ( Trưởng phòng kỹ thuật quản lý và vận hành ) ; Đoàn Thị Thu Hà ( kế toán ) ; Hoàng Đại Dương ( nhân viên cấp dưới công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương ) …
Tại Công ty VTV trực tuyến gồm Lê Văn Kiên ( Kế toán trưởng ) ; Phan Anh Tuấn ( Phó Giám đốc công nghệ tiên tiến ) … Ở Công ty Nam Việt thì có Đỗ Bích Thủy ( Giám đốc ), Phan Thu Hương ( thành viên góp vốn, dì ruột Phan Sào Nam ), Kim Thanh Thủy ( Trưởng phòng Core ) ; Phạm Trọng Tài ( Trưởng phòng Mobi ) ; Nguyễn Việt Cường ( lập trình web ), 25 đại lý cấp 1 …
Ngoài ra, đường dây này còn móc nối với Lê Thị Lan Thanh và 1 số ít đối tượng người dùng thuộc Công ty CP viễn thông và vui chơi số Nước Ta trong việc cung ứng cổng thanh toán giao dịch và mua và bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ tổ chức triển khai đánh bạc .
Quá trình tìm hiểu, rất đau xót, đã phát hiện tín hiệu tương quan của một số ít cán bộ cơ quan Nhà nước, trong đó có nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa vừa bị cơ quan An ninh tìm hiểu Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi tổ chức triển khai đánh bạc .
Theo tài liệu tìm hiểu, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua cổng giao dịch thanh toán ( cả hợp pháp và phạm pháp ) là 9.583,2 tỉ đồng ( trung bình 342 tỉ đồng / tháng ), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97 %, tiền từ những ngân hàng nhà nước là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75 %. Tiền tham gia đánh bạc qua những đại lý được thanh toán giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước, trong bước đầu xác lập khoảng chừng 5.631,5 tỉ đồng .
Số tiền khủng hơn 9,5 nghìn tỷ đồng thu được qua những cổng thanh toán giao dịch sẽ được phân loại cho những doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp phân phối dịch vụ trung gian thanh toán giao dịch, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng người dùng tổ chức triển khai ( Dương, Nam, Trung, gồm có cả ngân sách quản lý và vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào những pháp nhân CNC, VTC trực tuyến, Nam Việt ) và trả thưởng cho những con bạc .
Trong đó, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng chừng 1.402 tỉ đồng ( tương tự 16 % tổng giá trị thẻ viễn thông ) ; doanh nghiệp trung gian thanh toán giao dịch hưởng khoảng chừng 258,4 tỉ đồng ( riêng GTS hưởng hầu hết, khoảng chừng 217,8 tỉ đồng ) ; nhóm Nguyễn Văn Dương được hưởng 1.600 tỉ đồng ; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng chừng 1850 tỉ đồng ; 2645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc .
Sau khi chiếm hưởng số tiền nghìn tỉ trên, những đối tượng người dùng tổ chức triển khai đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như : góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản, góp vốn kinh doanh thương mại, mua , gửi tiết kiệm chi phí, quy đổi thành vàng, ngoại tệ, thậm chí còn có đối tượng người dùng như Phan Sào Nam đã gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng nhà nước Bank of Nước Singapore …
Hiện cơ quan tìm hiểu đang xác định về số tiền từng bên hưởng để tịch thu theo pháp luật của pháp lý. Đến nay, cơ quan tìm hiểu đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng giá trị gia tài 1.238,8 tỉ đồng ( gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ cao cấp giá trị 192,6 tỉ đồng ) và 12 xe xe hơi ( chưa định giá ) .
Những lỗ hổng lớn trong quản lý viễn thông
Qua tìm hiểu, hoàn toàn có thể chứng minh và khẳng định, hoạt động giải trí tổ chức triển khai đánh bạc qua game bài khó hoàn toàn có thể thực thi được với quy mô lớn như RIKVIP nếu không có những cổng trung gian thanh toán giao dịch và những loại thẻ cào .
Như chúng tôi đã nói ở trên, tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm đến 97 % tổng lượng tiền chơi bạc qua những cổng trung gian giao dịch thanh toán, trong đó, những doanh nghiệp viễn thông ( Vietel, Vinaphone, Mobiphone ) được hưởng từ 15,5 – 16,3 %, rõ ràng đó là một quyền lợi không nhỏ khi những doanh nghiệp viễn thông này phân phối dịch vụ cho hoạt động giải trí đánh bạc .
Việc quản trị hoạt động giải trí phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến những thẻ cào thuận tiện trở thành phương tiện đi lại giao dịch thanh toán cho những dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện kèm theo cho những đối tượng người dùng tận dụng để kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán cho hoạt động giải trí đánh bạc trực tuyến .
Các cổng trung gian thanh toán giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí tổ chức triển khai đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản trị còn lỏng lẻo, khiến những doanh nghiệp trung gian thanh toán giao dịch như VNPT EPAY, Ngân lượng, Home Direct, Giải trí số thuận tiện cung ứng dịch vụ cho game bài RIKVIP / TIP.CLUB để con bạc tham gia đánh bài trong thời hạn dài .
Do thiếu hành lang pháp lý ngặt nghèo nên hoạt động giải trí này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động giải trí trung gian thanh toán giao dịch để quản trị, trong khi Bộ tin tức và Truyền thông không quản trị hoạt động giải trí giao dịch thanh toán bằng thẻ cào .
Qua điều tra đã phát hiện việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo. Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Vietel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem,,,); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng cáo cho trò cờ bạc trá hình RIKVIP/ TIP.CLUB qua tin nhắn.
Được biết, Bộ Công an đã đề xuất kiến nghị nhà nước chỉ huy, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm mục đích khắc phục những sơ sở, hạn chế trong dự thảo Luât An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét trải qua trong Kỳ họp thứ 5 sắp tới .
Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận – Cục trưởng Cục An ninh mạng, lúc bấy giờ, Bộ Công an đang chỉ huy Cơ quan An ninh tìm hiểu – Công an tỉnh Phú Thọ và những lực lượng nhiệm vụ công dụng tập trung chuyên sâu tìm hiểu và lan rộng ra vụ án, truy bắt những đối tượng người tiêu dùng truy nã, tịch thu gia tài do phạm tội mà có và sẽ giải quyết và xử lý nghiêm minh theo lao lý của pháp lý những người có tương quan đến đường dây tổ chức triển khai đánh bạc RIKVIP. Đồng thời, liên tục tìm hiểu, giải quyết và xử lý những đường dây tổ chức triển khai đánh bạc trực tuyến khác .
Bộ Công an nhu yếu những bị can và những người có tương quan đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng ; đề xuất dân cư không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động giải trí tổ chức triển khai đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị giải quyết và xử lý nghiêm theo pháp luật của pháp lý .
