Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”, 56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi, ngụ thôn Láng Cát xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về 2 tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.
Theo Kết luận tìm hiểu, vào tháng 8-2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác về tội phạm của ông L.N.T ( SN 1980 ) tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi .
Lê Thái Thiện ( Thiện ” Soi ” ) khi bị bắt giữ tại căn biệt thự dát vàng ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Cụ thể, tháng 3-2017, do thiếu vốn góp vốn đầu tư bất động sản, ông T. tìm đến Thiện vay tiền với lãi suất vay 3.500 đồng / 1 triệu / 1 ngày ( 0,35 % / ngày ; tức 10,5 % / tháng ), cứ 10 ngày sẽ thanh toán giao dịch tiền lãi 1 lần. Nếu đến hẹn chưa có trả, Thiện sẽ nhu yếu ông T. viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc .Do số lãi phát sinh quá cao, ông T. không còn năng lực trả nên phải bán cho Thiện 4 thửa đất tại thị xã Phú Mỹ để cấn trừ 110 tỉ đồng cả vốn lẫn lãi .Cũng với thủ đoạn tương tự như, Lê Thái Thiện cho vợ chồng ông N.V.X vay 42,8 tỉ đồng. Sau một thời hạn, số cả tiền gốc lẫn lãi ông X. không hề trả được lên đến 51,8 tỉ đồng. Lúc này, Thiện buộc vợ chồng ông X. phải chuyển nhượng ủy quyền lại cho mình một số ít bất động sản. Sau đó, Thiện mang bất động sản này đi thế chấp ngân hàng .Thậm chí, có trường hợp từ 2017 đến 2020 có vay của Thiện hơn 84 tỉ đồng, đã trả được hàng loạt tiền gốc và lãi hơn 98 tỉ đồng, nhưng trên hợp đồng vay tiền vẫn nợ Thiện 182 tỉ đồng là tiền lãi phát sinh không trả được .
Căn biệt thự dát vàng của gia đình Thiện “Soi” tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Theo cơ quan tìm hiểu, tổng số có 9 người tố cáo với tổng số tiền Thiện cho vay hơn 324 tỉ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỉ đồng tiền gốc và hơn 122 tỉ đồng xu tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động giải trí cho vay là hơn 98 tỉ đồng .Trong vụ án này, Lê Thái Phong có trách nhiệm tương hỗ, giúp sức cho Thiện ” Soi ” và thay mặt đứng tên những hợp đồng vay vốn và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tịch thu nợ. Ngoài ra, Phong cũng cho 23 người khác vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng .Đối với hành vi ” Rửa tiền “, cơ quan tìm hiểu xác lập trong quy trình cho vay, khi những người vay tiền của Thiện không còn năng lực để trả gốc và lãi cho những khoản vay vì lãi suất vay quá cao, cách tính lãi kiểu ” lãi mẹ đẻ lãi con ” 2 cha con Thiện ” Soi ” đã nhu yếu trả bằng những bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành những gia tài như đất đai, nhà cửa và những gia tài khác bằng những thanh toán giao dịch hợp pháp với số tiền hơn 59 tỉ đồng .
Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay, đồng thời thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay tại nơi ở của Lê Thái Phong. UBND thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép” đối với Phong.
Hiện nay, cả 2 bị can vẫn chưa bồi thường dân sự cho những người có tương quan. Do đó, Cơ quan tìm hiểu ý kiến đề nghị Tòa án liên tục xử lý phần dân sự theo lao lý pháp lý .
Tách vụ án nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà để điều tra mở rộng
Đối với vụ án nữ người kinh doanh Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên K.Q, theo cơ quan công an, quy trình đi cho vay, Thiện ” Soi ” đã vay lại tiền từ Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần với số tiền 9,5 tỉ đồng, lãi suất vay 3.000 đồng / 1 triệu / ngày, tức là 109,5 % / năm, gấp hơn 5 lần theo lao lý về lãi suất vay cho vay theo lao lý. Vì vậy, ngày 7-4-2021, công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam so với 2 bị can trên về tội ” Cho vay lãi nặng trong thanh toán giao dịch dân sự “, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi thao tác, phương tiện đi lại của 2 bị can trên. Cơ quan tìm hiểu đã bổ trợ quyết định hành động khởi tố bị can so với Lâm Thị Thu Trà về tội ” Rửa tiền “. Hiện, vụ án này sẽ được tách ra thành một vụ án khác, đang được tìm hiểu lan rộng ra .
