Khoảng hai năm trước dự án Bất Động Sản Owifi của công ty ” CSE Singapore ” từng làm mưa làm gió tại nhiều tỉnh, thành phố, lôi cuốn được hàng ngàn nhà đầu tư tham gia với kỳ vọng làm giàu không khó. Tuy nhiên, tổng thể chỉ là màn kịch được giấu trong một vỏ bọc phức tạp …
Một vốn bốn lời!?
Đầu năm 2020, anh Phạm Hiệp ( nhân viên cấp dưới một doanh nghiệp về Du lịch ) được một người bạn rủ tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án Owifi với tương lai rất là hứa hẹn. Theo chân người bạn đến dự hội thảo chiến lược của Công ty CSE Singapore anh Hiệp được một ” chuyên viên hạng sang ” của công ty tên Cù V.T ra mắt về thời cơ ” độc nhất vô nhị ” cho những nhà đầu tư .
Để đánh bóng tên tuổi, gây lòng tin từ các nhà đầu tư, Phan Ngọc Vũ lên “gương mặt trang bìa” của một tạp chí
Theo T., “Công ty CSE” có trụ sở tại Singapore đang phối hợp với Công ty Golden Net triển khai Dự án Owifi – công nghệ 5G mạng di động siêu nhanh, có tốc độ gấp… 100 lần mạng 4G. Với “siêu thiết bị” này, hàng trăm người có thể truy cập đồng thời vào mạng Internet với tốc độ cao, không gián đoạn…
” Công ty em đã test rồi, 200 người cùng truy vấn một lúc mà không hề bị gián đoạn. Thậm chí bên em đang có kế hoạch nhập thêm thiết bị mới hoàn toàn có thể gấp đôi số người truy vấn, tức là 400 người cùng sử dụng một thời gian ” – T. nhấn mạnh vấn đề .
Nhưng mê hoặc hơn, mỗi nhà góp vốn đầu tư chỉ cần chiếm hữu một bộ Owifi 5G của công ty CSE thì ” không cần làm gì cũng có tiền “. Cụ thể họ sẽ góp vốn đầu tư 10.000 USD, tương tự 240 triệu đồng ( để nhận một bộ Owifi 5G để phát wifi thu phí ) và sau đó sẽ nhận về lãi suất vay tới 6 % / tháng, tương tự với 72 % / năm. Lãi sẽ được trả theo ngày .
Bên cạnh hai nguồn thu nhập từ việc thu phí người dùng truy vấn vào Wifi và gói góp vốn đầu tư lãi suất vay cao 72 % / năm, công ty này cũng hứa hẹn về một nguồn thu nhập thứ ba cũng mê hoặc không kém .
Đó là việc sau khi đã trở thành thành viên công ty ( góp vốn đầu tư thiết bị Owifi ) thì mỗi lần mời gọi được một người tham gia lập tức nhận được ” hoa hồng ” lên tới 5 cấp. Cấp 1 ( F1 ) hưởng ngay 8 % hoa hồng, nghĩa là nhà đầu tư mới bỏ ra 240 triệu đồng thì người môi giới sẽ được hưởng 19,2 triệu đồng. Khi F1 rủ được hai người thì môi giới sẽ được ngay 38,4 triệu đồng. Cứ như vậy, lôi kéo được ba F1 môi giới sẽ được ngay 57,6 triệu đồng. Còn với những F2, nhà đầu tư cũng được hưởng ngay hoa hồng theo theo quy mô kim tự tháp lần lượt là 2 %, F3 là 1 %, F4 là 2 %, F5 là 4 % .
” Thời buổi này mà cứ sáng mở mắt dậy là có tiền chảy vào thông tin tài khoản, thử hỏi tìm đâu thời cơ tốt hơn. Cả ngày anh chị cứ việc đi chơi mà mạng lưới hệ thống vẫn tăng trưởng .
Cuộc sống của em trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng trông xuống thì cũng … chẳng ai bằng mình. Em góp vốn đầu tư bốn thiết bị hết gần 1 tỷ đồng, mỗi tháng chỉ riêng lãi chảy vào thông tin tài khoản là 60 triệu đồng. Rồi còn tiền cho thuê wifi, tiền hoa hồng từ F1, F2 … Tổng cộng tháng em có vài trăm triệu tiêu .
Buổi hội thảo chia sẻ bí quyết tạo thu nhập trong khi ngủ mà Vũ là diễn giả chính
Mỗi ngày ngủ dậy em không còn phải hấp tấp vội vàng lên cơ quan, văn phòng mà cứ nhẩn nha ăn sáng, uống cafe ” thoải con gà mái “. Trưa rủ bè bạn đối tác chiến lược đi nhậu. Chiều về đi tập gym, đi bơi. Cuối tuần thì đi đánh Golf hoặc đi du lịch leo núi, tắm biển … thấy cuộc sống sao mà đáng sống ” – T. nở nụ cười mãn nguyện .
Sau cái buổi hội thảo chiến lược ấy, lẽ ra anh Hiệp cũng quên bẵng. Nhưng rồi đại dịch COVID-19 kéo đến khiến việc làm tại công ty Du lịch của anh bị tác động ảnh hưởng nặng nề. Thu nhập bị giảm mạnh, rồi vợ anh cũng bị mất việc khiến anh Hiệp phải nghĩ cách xoay tiền. Anh bất giác nhớ lại nụ cười của T .
Sau cuộc gọi của anh Hiệp, T. ” đánh ” con xe xe hơi Mercedes đến tận nhà đưa anh đi uống cafe tại một quán sang chảnh bậc nhất TP.HN. ” Chỉ sau vài tháng em đã kiếm được tiền tỷ tậu nhà tậu xe. Lẽ ra đợt ấy anh vào tiền cùng em thì giờ cũng ngon lành cành đào rồi. Nhưng em nghĩ giờ cũng chưa muộn đâu anh. ” – T. vừa vuốt điện thoại thông minh Iphone đời mới nhất, vừa nói vẻ hụt hẫng .
Nhìn hình ảnh ” bóng sáng ” của T., cộng với tâm ý sợ bị mất thời cơ, anh Hiệp vội tất toán hơn hai trăm triệu trong thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí để chuyển cho T. Anh được nhận lại một thiết bị Owifi cùng một thông tin tài khoản được quy ra là gần 300 CSE ( trị giá quy đổi ở thời gian đó là 1 CSE ăn 3 USD ) .
Cũng kỳ vọng sẽ đổi đời khi góp vốn đầu tư vào công ty của Nước Singapore, chị Hoài Anh ( nhân viên cấp dưới một ngân hàng nhà nước ) cũng tham gia gói mua Owifi. Tuy nhiên, người môi giới nhu yếu chị phải phải mua tiền điện tử Bitcoin để đổi sang tiền ảo CSE. Chị Hoài Anh không biết mua bitcoin thì người môi giới bảo giao dịch chuyển tiền cho anh ta thì sẽ được nhận lại tiền ảo CSE về trong thông tin tài khoản ví điện tử .
Trong suốt quy trình thanh toán giao dịch mua và bán đều không có bất kỳ hóa đơn, hay một công ty, một cơ quan chức năng nào công nhận và giám sát. Thứ duy nhất nhà đầu tư có được là một ” hợp đồng mưu trí ” có ở trong ví điện tử của CSE .
Sau một thời hạn thấy tiền lãi ” chảy vào ” thông tin tài khoản khá đều đặn, những nhà đầu tư như anh Hiệp, chị Hoài Anh đã trình làng tiếp thị cho nhiều bạn hữu. Đồng thời gom tiền mua thêm mấy gói góp vốn đầu tư tiếp. Song một ngày đẹp trời tự nhiên không truy vấn được vào thông tin tài khoản. Khi truy vấn vào thì không hề rút được tiền ra nữa .
Nhà đầu tư lúc này mới biết mình bị lừa thì đã muộn…
Chiêu “lùa gà” tinh vi
Từ cuối năm 2021, Công an TP Thành Phố Hà Nội nhận được nhiều đơn tố cáo của những nhà đầu tư về việc góp vốn đầu tư rất nhiều tiền để mua thiết bị Owifi cùng một thông tin tài khoản tiền điện tử … tuy nhiên khi muốn chuyển tiền ảo từ ví sang tiền thật thì lại không triển khai được. Khi hỏi lại những người môi giới cũng như những chuyên viên quản trị của công ty thì đều chỉ nhận được những lời lý giải vòng vo, thậm chí còn bị hắt hủi, cắt đứt liên lạc .
Vũ giới thiệu thiết bị Owifi công nghệ 5G mà thực chất là lừa đảo
Sau một quy trình tìm hiểu, cuối tháng 5-2022, Công an TP TP.HN đã làm rõ hành vi vi phạm pháp lý của Phan Ngọc Vũ ( sinh năm 1979, thường trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) và Phan Ngọc Thạch ( sinh năm 1991, thường trú tại xã Eatu, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lắk ) .
Được biết vào năm 2019, Vũ xây dựng công ty CSE Singapore hoạt động giải trí dưới danh nghĩa kinh doanh thương mại về tiền điện tử CSE. Để hoạt động giải trí, Vũ đã thuê nhiều đối tượng người dùng viết ứng dụng những website có công dụng như sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử. Các website này sẽ được liên kết hoạt động giải trí cùng trang website góp vốn đầu tư CSE và website csewallet ( ví tàng trữ tiền điện tử ). Thạch là người trực tiếp quản trị, quản trị những website trên .
Đồng thời, Vũ chỉ huy một nhóm đối tượng người dùng khác lôi kéo người tham gia góp vốn đầu tư tiền điện tử CSE với hình thức quảng cáo dự án Bất Động Sản tiền điện tử CSE là của công ty CSE Singapore, được cấp phép tại Nước Singapore có công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, đồng xu tiền điện tử CSE có giá trị cao trên thị trường .
Mỗi người tham gia góp vốn đầu tư có những gói Owifi 5G hưởng doanh thu gửi theo hình thức : 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng với mức lãi suất vay lần lượt là 4 %, 5 % và 6 % trên số tiền đã góp vốn đầu tư và được cung ứng một thiết bị Owifi SG đã setup tính năng ” đào tiền ” .
Khi người truy vấn vào thiết bị Owifi 5G trên sẽ được tính 1 ngàn đồng lượt truy vấn / ngày và quy đổi thành mã tiền kỹ thuật số CSE. Tuy nhiên thực chất đây là đồng xu tiền không có giá trị, giá trị do Vũ quyết định hành động, mục tiêu để lừa đảo chiếm đoạt gia tài .
Trong hơn một năm hoạt động giải trí bằng phương pháp thủ đoạn trên, Vũ, Thạch cùng đồng bọn đã triển khai hành vi lừa chiếm đoạt của hàng ngàn nhà góp vốn đầu tư với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Vụ án liên tục được phối hợp tìm hiểu lan rộng ra, truy bắt và giải quyết và xử lý những đối tượng người tiêu dùng tương quan .
Cũng theo cơ quan công an, sở dĩ ổ nhóm tội phạm trên hoạt động giải trí rầm rộ cũng bởi những đối tượng người tiêu dùng có nhiều chiêu ” PR ” cho doanh nghiệp rất phức tạp .
Phan Ngọc Vũ được giới thiệu là chuyên gia Fintech.
Khác với những đường dây góp vốn đầu tư tiền ảo theo kiểu đa cấp thường chỉ tập trung chuyên sâu vào những hội thảo chiến lược để rủ rê gạ gẫm nhà đầu tư – doanh nghiệp này còn tung lên mạng và đăng tải trên 1 số ít báo mạng về việc đã ký kết tiến hành dự án Bất Động Sản Owifi 5G ở nhiều tỉnh thành như Thành Phố Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên …
Thậm chí đối tượng người dùng Phan Ngọc Vũ còn luồn lách để được lên khuôn mặt trang bìa của một Tạp chí điện tử với bài viết : ” Giải pháp dùng Blockchain của CSE30 trong tem chống hàng giả “. Với tên tuổi là ” Chuyên gia Fintech ( công nghệ tiên tiến kinh tế tài chính ), sau khi có bài viết này, Vũ đã dùng để gửi link cho những nhà đầu tư, người mua, đối tác chiến lược … để tạo sự tin cậy cho họ .
Trong những buổi hội thảo chiến lược do công ty CSE tổ chức triển khai, những đối tượng người dùng tiếp tục lặp đi lặp lại những câu nói ” bất hủ “, khiến không ít nhà đầu tư bị mê hoặc như : ” Đồng tiền CSE là 1 đề tài blockchain tiên phong trên quốc tế về khoa học, được Viện Hàn lâm khoa học công nghệ tiên tiến Nước Ta công nhận “, hay ” Chỉ cần ngủ cũng có tiền ” ; ” Từ chối thì tiền cũng không chịu ” …
Chỉ đến khi mất tiền ( hoặc mất rất nhiều tiền ) thì những nhà đầu tư mới biết được rằng tiền của họ đã chảy vào túi những đối tượng người tiêu dùng nhánh trên. Và số tiền họ được trả lãi trong thông tin tài khoản cũng chỉ là đồng xu tiền ảo vô giá trị !
Đánh tráo khái niệm, định lừa cả cơ quan chức năng
Theo khám phá của chúng tôi, đầu năm 2020, đại diện thay mặt công ty CSE từng gặp gỡ với chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân tỉnh TP Bắc Ninh và yêu cầu được tiến hành dự án Bất Động Sản Owifi. Sau đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh nhu yếu CSE phải có đề án và nộp rất đầy đủ những sách vở pháp lý có tương quan cho tỉnh, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn ” bặt vô âm tín ” .
Trước khi rời đi, Công ty CSE Nước Singapore Tặng Ngay cho Sở tin tức và Truyền thông tỉnh Thành Phố Bắc Ninh một bộ ” Wifi 5G “. Sau đó, Sở này đã đem đi để kiểm tra về mặt kỹ thuật và phát hiện bộ Wifi này chỉ là một bộ phát Wifi thông thường, có tên là TPLink EAP225. Theo giấy ghi nhận hợp quy, đây là thiết bị thu phát sóng sử dụng băng tần 2.4 đến 5 GHz, chứ không phải là công nghệ tiên tiến 5G .
Theo một chuyên viên về CNTT, bộ wifi TPLink EAP225 trên thị trường có giá từ 1,5 – 2 triệu đồng. Thiết bị này có 2 băng tần 2.4 và 5 GHz. Còn 5G là chuẩn thế hệ thứ 5 của liên kết không dây. Nhóm đối tượng người dùng đánh cắp khái niệm nhằm mục đích mục tiêu khi người dùng tham gia vào thì thấy rằng mạng 5G này chưa có đơn vị chức năng nào tiến hành và phải góp vốn đầu tư rất nhiều tiền mới tiến hành được. Còn bộ wifi gắn mác 5G của Công ty CSE Nước Singapore khuyến mãi cho Sở tin tức và Truyền thông tỉnh TP Bắc Ninh chỉ dùng được một thời hạn ngắn thì bị trục trặc, không hề truy vấn .
