Vụ đánh bạc Rikvip, còn gọi là Vụ án Tip.Club, là vụ án tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip và Tip.Club.
Kết luận tìm hiểu số tiền trong vụ án này là 10 – 15 ngàn tỷ đồng. [ 1 ]Tổng cộng ngoài 2 tướng công an, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, 90 người khác đã phải ra tòa vào ngày 12.11.2018. [ 2 ]
Quá trình tội phạm[sửa|sửa mã nguồn]
30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).
10/10/2011, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh thương mại giữa CNC và C50 của Bộ Công an. Theo đó, CNC hưởng 80 % doanh thu, C50 20 % .Giữa năm năm ngoái : Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam ( nguyên quản trị HĐQT VTC Online ) tung ra cổng game Rikvip / Tip. club, lôi cuốn 43.000 người tham gia đánh bạc .20/5/2016, Phan Văn Vĩnh ký công văn gửi Bộ tin tức và Truyền thông đề xuất cấp phép cho CNC, hợp thức hóa cổng game Rikvip và 23 zdo .11/3/2018, Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam và bị tước thương hiệu Công an Nhân dân .5/4/2018, Phan Văn Vĩnh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng và tước thương hiệu Công an Nhân dân .9/4/2018 : Giám đốc quản lý và điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc Kinh doanh Phạm Quang Vinh của Công ty CP Thanh toán điện tử VNPT Epay bị bắt và khởi tố tương quan đến cung ứng dịch vụ giao dịch thanh toán và hưởng lợi từ đường dây đánh bạc .31/8/2018 : Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ triển khai xong cáo trạng truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, cùng 90 bị can khác. [ 2 ]
Các cá thể tương quan[sửa|sửa mã nguồn]
Nguyễn Văn Dương[sửa|sửa mã nguồn]
quản trị HĐQT Công ty góp vốn đầu tư tăng trưởng bảo mật an ninh công nghệ cao – CNCKiểm sát viên nhìn nhận Nguyễn Văn Dương là người đứng đầu nhóm tổ chức triển khai đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm thao tác tại CNC. Thông qua hành vi tổ chức triển khai đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đại diện VKS ý kiến đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc ; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS ý kiến đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù. [ 3 ]Nguyễn Văn Dương là chồng của Phạm Thị Phương Minh, con gái của cựu Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Phạm Quang Nghị. [ 4 ]
Phan Sào Nam[sửa|sửa mã nguồn]
Cựu quản trị HĐQT, Giám đốc Công ty CP VTC trực tuyến
Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (Việt Nam) (Tổng cục II), Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương Việt Nam.
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an Việt Nam
Châu Nguyên Anh[sửa|sửa mã nguồn]
Giám đốc điều hành quản lý VNPT EPAY
Phạm Quang Minh[sửa|sửa mã nguồn]
Giám đốc kinh doanh thương mại VNPT EPAY
Diễn biến vụ án[sửa|sửa mã nguồn]
Sáng ngày 30/11, bị cáo Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù về tội ” Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ “, còn bị cáo Hóa bị phạt 10 năm tù với cùng tội danh, Ngoài ra, hai bị cáo còn chịu hình phạt bổ trợ mỗi người 100 triệu đồng nộp phạt .Với hai tội danh ” Tổ chức đánh bạc ” và ” Rửa tiền “, Nguyễn Văn Dương bị tuyên án 10 năm tù và phải nộp lại hàng loạt 1.700 tỷ đồng, trong khi Phan Sào Nam bị phạt 5 năm tù và nộp lại 1.500 tỷ đồng. [ 5 ]
Tại kỳ họp thứ 32 trong tháng 12 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định hành động kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo so với Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Thiếu tướng Lê Đình Nhường và một số ít cá thể khác cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát trong vụ án tương quan một số ít cán bộ chỉ huy Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao ( C50 ) tiếp tay, bao che cho tổ chức triển khai đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. [ 6 ]
Các khoản tiền trong vụ án[sửa|sửa mã nguồn]
Sau 28 tháng quản lý và vận hành game đánh bạc, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã kiếm được gần 43 triệu thông tin tài khoản ĐK, thu lợi hơn 9.800 tỷ đồng. [ 7 ]
- Tiền cá nhân nhận được
- Phan Sào Nam được hưởng hơn 1.475 tỷ đồng
- Nguyễn Văn Dương – CNC được hưởng hơn 1.650 tỷ đồng.
- Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la cùng nhiều hiện vật đắt tiền khác.
- Dương cũng khai đưa cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.[2]
- Các công ty thanh toán trung gian
- HomeDirect: ~ 9 tỷ
- Công ty VNPT EPAY: ~ 54 tỷ
- Công ty Ngân lượng > 481 triệu đồng
- Công ty GTS > 188 tỷ
- Công ty Napas > 1,5 tỷ đồng
- Ngân hàng Vietcombank: ~ 140 triệu đồng
- Các ngân hàng khác: 965 triệu đồng.
- Các nhà mạng
- Viettel: ~ 913 tỷ;
- Vinaphone: ~ 147 tỷ;
- Mobifone: ~ 171 tỷ.
Cách thức tổ chức triển khai đường dây đánh bạc[sửa|sửa mã nguồn]
trò chơi bài Rikvip mở màn hoạt động giải trí từ ngày 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng những hình thức đánh bạc, hoạt động giải trí trái phép trải qua website rikvip.com, rikvip.vn ; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip. club và dưới dạng những ứng dụng cho điện thoại thông minh và máy tính .Để tham gia, con bạc tạo thông tin tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, trải qua nạp thẻ viễn thông ( Viettel, Mobifone, Vinaphone ), nạp thẻ game ( Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard ), nạp từ thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc mua trực tiếp qua mạng lưới hệ thống đại lý .Sau khi thắng – thua, con bạc hoàn toàn có thể quy đổi RIK thành tiền, trải qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp thông tin tài khoản điện thoại thông minh, trải qua những cổng trung gian thanh toán giao dịch .Để con bạc nạp tiền chơi bạc, những đối tượng người tiêu dùng tổ chức triển khai đường dây đã trải qua những pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với những cổng trung gian thanh toán giao dịch ( VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số ) để con bạc hoàn toàn có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài ( gọi chung là “ gạch thẻ ” ) ;
hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
Các đối tượng người dùng còn lập ra mạng lưới hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn nước để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc ; việc thanh toán giao dịch được triển khai bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng nhà nước .Với mạng lưới trên toàn nước, mạng lưới hệ thống đại lý đã góp thêm phần rất lớn trong việc lôi cuốn con bạc và là một kênh thanh toán giao dịch chiếm tỉ trọng lớn ( đại lý cấp 1 có tổng lượng thanh toán giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng ) .Do có mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch giúp con bạc thuận tiện nạp và rút tiền chơi bạc, tích hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip / Tip. club đã nhanh gọn lôi cuốn được lượng lớn người chơi, trở thành game show cờ bạc trá hình có quy mô và lệch giá lớn nhất Nước Ta .
- Luật sư ở Hà Nội, ông Trần Vũ Hải, cho rằng cơ quan điều tra bỏ sót một số tội danh đối với bị cáo Vĩnh và Hóa, như tội lạm quyền trong thi hành công vụ, tội tổ chức đánh bạc, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự: “Cần xem xét hai ông này có vai trò đồng phạm “tổ chức đánh bạc” cùng hai ông Dương và Nam hay không, ít nhất là vai trò giúp sức. Cá nhân tôi cho rằng không loại trừ xem xét vai trò “đề xướng tổ chức” đối với hai vị này.” “Có vẻ hai viên cựu tướng này khá được “ưu ái”, tội danh và điều khoản bị truy tố khá nhẹ trong một vụ án họ là những nhân vật quyết định.” [2]
