Những “siêu nhân tài chính” kiếm trăm triệu mỗi tháng
10 h sáng ngày 2/5, tại quán Cà phê Thu ở TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hoàng Anh liên tục diễn giải về phương pháp làm giàu cho những con “ con mồi ” của mình – những nhà đầu tư tiềm năng vào sàn UKTrade .
Theo lời trình làng, Hoàng Anh là nữ leader ( trưởng nhóm ) cấp cao của sàn từ TP.HN về Quảng Ninh để trò chuyện với người chơi .
“Từ khi bỏ công việc cơ quan nhà nước, hiện tôi đã sở hữu một xe hơi, một mảnh đất và trong tài khoản hiện có mấy tỷ. Với một số khoản đầu tư, cũng phải kiếm được từ 5.000-7.000 EUR trong một tuần”, Hoàng Anh nói trong sự lắng nghe và thán phục của những người xung quanh.
 |
| Tin nhắn leader Minh Hạnh lôi kéo người chơi |
Hoàng Anh lý giải, khi thông tin tài khoản nạp có tiền thì người chơi sẽ được hưởng Tỷ Lệ trên giá trị tiền thanh toán giao dịch của họ tại sàn UKTrade. Điều này đồng nghĩa tương quan với việc, tiền của người chơi bỏ ra dùng để thanh toán giao dịch mua / bán những lệnh, rồi chính số tiền đó lại được dùng để tự trả hoa hồng % trên những thanh toán giao dịch cho chính họ. Có thể hiểu, đây là kiểu “ mỡ mình rán mình ” .
Điều đáng nói, người tham gia sàn thanh toán giao dịch kinh tế tài chính UKTrade không cần tìm hiểu và khám phá và cũng chẳng cần có kỹ năng và kiến thức nào về kinh tế tài chính, thay vào đó, lệnh thanh toán giao dịch do những chuyên viên triển khai, không ai hoàn toàn có thể can thiệp. Nhưng người tham gia sàn được bảo vệ, hứa hẹn mức sinh lời cao, góp vốn đầu tư tiền để sinh ra tiền .
Ban chuyên viên được nhắc tới của sàn sẽ thực thi những thanh toán giao dịch hộ người chơi từ thứ hai đến thứ Bảy. Ngày Chủ nhật, ban chuyên viên này nghỉ để điều tra và nghiên cứu cho thị trường tuần tiếp theo .
Cấp dưới của Hoàng Anh là Vũ Thị Minh Hạnh ( sinh năm 1983 ), một leader cấp thấp hơn đảm nhiệm khu vực tỉnh Quảng Ninh. Hạnh là người chuyên đi tìm kiếm và gom những nhà đầu tư tham gia sàn trên địa phận. Việc kiếm tiền được leader này miêu tả khá thuận tiện, nếu đều đặn hoàn toàn có thể ngồi không thu về hàng trăm triệu mỗi tháng .
“ Hệ thống của tôi giờ có hơn 200 người rồi, một ngày sàn trả lương cũng khoảng chừng 20 triệu đồng, tiền đó đến từ thu phí thanh toán giao dịch của người chơi ”, Hạnh khẳng định chắc chắn .
|
| BW Group mở cuộc đua doanh số với phần thưởng lớn |
Theo những trưởng nhóm nghiên cứu và phân tích, cứ mời được 7 F1 ( người chơi mới ) vào nhóm thì người mời sẽ trở thành một trưởng nhóm dẫn dắt. Các F1 này nạp bao nhiêu tiền vào thông tin tài khoản sàn thì trưởng nhóm sẽ nhận được 2 % trên số tiền nạp đó .
“ Người chơi đơn thuần chỉ cần nạp tiền vào thông tin tài khoản và ủy thác quyền sử dụng số tiền đó cho chuyên viên sàn UKTrade đi thanh toán giao dịch rồi mang doanh thu về. Cả nhà mình đều góp vốn đầu tư, gần hai năm nay ai cũng có doanh thu. Cả xóm cũng tham gia, cả xóm làm kinh tế tài chính ”, Hạnh chứng minh và khẳng định .
Mô hình đa cấp và những chiếc “bánh vẽ”
Phạm Thị Thảo là nhà đầu tư có mặt trong buổi cà phê nói chuyện của leader Hoàng Anh vào ngày 2/5.
Thảo lúc đầu hồ nghi về dạng thức kiếm tiền siêu lợi nhuận của UKTrade. Nhưng việc ngày nào cũng thấy leader Minh Hạnh đăng ảnh lên mạng xã hội chuyển tiền thanh khoản cho mọi người khiến cô nhân viên cấp dưới văn phòng này quyết định hành động đánh liều. Bởi chỉ cần góp vốn đầu tư khoảng chừng 1.000 EUR, người chơi hoàn toàn có thể thu về 5-6 triệu đồng / tháng tiền lời, trong khi doanh thu và gốc hoàn toàn có thể rút bất kể khi nào .
 |
| Danh sách 19 người trong cùng một công ty bị mất tiền vào sàn UKTrade |
Thảo giấu mái ấm gia đình, góp vốn đầu tư 107 triệu đồng, tương tự 3.000 EUR, để nạp vào thông tin tài khoản sàn ảo. Hơn một tuần sau, những nghi ngại của nhà đầu tư thành hiện thực .
23 h30 ngày 10/5, Thảo nhận được tin nhắn thông tin về việc “ cháy thông tin tài khoản ” từ leader trực tiếp. Tiếp sau đó là chuỗi ngày dài chờ đón phản hồi trong vô vọng và sự biến mất của leader cùng số tiền hơn 100 triệu. Minh Hạnh xóa nhóm chat trao đổi thông tin với những nhà đầu tư trên ứng dụng telegram, zalo và chặn liên lạc .
Theo tìm hiểu và khám phá, Hoàng Anh và Minh Hạnh là thành viên của BW Group ( Tập đoàn Blue Whale hay Tập đoàn Cá voi xanh ). Mô hình tổ chức triển khai của tập đoàn lớn này được phân theo những cấp từ thấp đến cao .
Nhà góp vốn đầu tư -> Leader địa phận -> Leader server -> Silver leader -> Golden leader -> Ban chỉ huy Tập đoàn. Đại diện cho Tập đoàn là Đặng Văn Lãm ( sinh năm 1988 ) hay còn được biết với cái tên Dr. Lam Dang. Hiện Lãm cũng được cho là đã bặt vô âm tín .
 |
| Các thành viên Ban lãnh đạo BW Group |
Mô hình BW Group hoạt động giải trí như một quy mô đa cấp. Người chơi trước ra mắt người chơi sau mở thông tin tài khoản. Hệ thống càng vững mạnh thì số tiền hoa hồng nhận được càng nhiều .
Bên cạnh đó, BW Group mở những cuộc thi tăng doanh thu với phần thưởng là những chiếc xe hạng sang. Điều này càng làm “ con mồi ” thêm mờ mắt tham gia rót tiền vào UKTrade .
Cũng với chính những chiếc bánh vẽ trên, leader Nguyễn Thị Thanh Tuyến ( sinh năm 1971 ) ở TP. Biên Hòa ( Đồng Nai ) đã lôi kéo hàng chục nhà đầu tư tham gia sàn. Số tiền thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng khi thông tin tài khoản bị cháy. Đáng quan tâm, trong số bị hại có 19 công nhân trong cùng một công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 cũng đã dính cạm bẫy đa cấp của UKTrade sau lời ra mắt của Tuyến .
Thông tin cập nhật cho VietNamNet từ nhóm các bị hại, rất nhiều người ở hàng loạt địa phương đã mất tiền vào sàn giao dịch ảo UKTrade như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Phước, Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ninh,… Cơ quan công an tại một số địa phương đã nhận được đơn tố cáo vụ việc từ các nhà đầu tư.
Quảng Định
Giáo viên dụ giáo viên: Vào sàn UK Trade, một đêm mất trắng 200 triệu
Nhiều giáo viên ở Bình Thuận bị mất số tiền hàng nghìn EUR khi tham gia sàn thanh toán giao dịch ảo UK Trade. Điều đáng nói, người dẫn dụ những giáo viên này góp vốn đầu tư lại là một đồng nghiệp trong ngành .
